مكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: ١٤/٢/٢٠٢٦
بيان سياسة مكافحة غسيل الأموال
تلتزم شركة الزرقاء للصرافه بمكافحة غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
وترتكز سياستها على الامتثال لتعليمات البنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo) وتوصيات فريق العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال (FATF) (www.fatf-gafi.org) فيما يتعلق بالأساليب المستندة إلى مبادئ تقليل المخاطر، وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة في إساءة استخدام منتجات وخدمات الشركة من قبل المجرمين.
وتعرف "الزرقاء للصرافة" دورها جيدًا في العمل مع جميع القطاعات والهيئات التنظيمية في الأردن لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتيال.
ولهذا، فإنه يتم مراقبة جميع المعاملات من خلال أنظمة الشركة لمنع أي معاملات مشبوهه.
إذا كانت لديك أي أسئلة تخص سياسة الشركة تواصل معنا